أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.
أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر).
وتورط هؤلاء، بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وذلك عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين).
لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتم ضبط مبلغ (1,314,991) ريالاً بداخل الشقة، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
