أعلنت صحيفة “إكسبريسو” البرتغالية اليوم السبت خضوع خورخي مينديز-وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- للتحقيق بمشاركة 5 دول، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال.
ونشرت الصحيفة تقريرًا حول القضية، جاء فيه أن مينديز قال إنه لا يعلم شيئا حول التحقيقات الجارية.
وأفادت الصحيفة أن عملية التحقيق تجري بتنسيق من مفتشي الضرائب، في البرتغال وإسبانيا وأيرلندا وبريطانيا وهولندا.
وبدأت التحقيقات في أغسطس من العام الماضي، عندما طلبت إدارة التحقيق في جرائم الاحتيال بالبرتغال، من إسبانيا وأيرلندا وبريطانيا وهولندا وقبرص، التعاون معها للمضي قدما في التحقيقات المشتركة، بشأن أعمال مينديز.
ووافق الجميع -باستثناء قبرص- على مبادرة التحقيق في أعمال الوكيل البرتغالي، الذي رصدت معاملات مالية له بين عامي 2015 و2016، بقيمة 1.3 مليار يورو، منهم 463 مليونا في إسبانيا، و308 في البرتغال، و233 في بريطانيا.
وفي نوفمبر 2017؛ اجتمع 14 من مفتشي الضرائب بالبلدان الخمسة لمدة يومين، في لشبونة، لبدء التحقيق في 59 عملية (ما بين انتقالات وعقود وتجديدات) أجراها مينديز، بين 2014 و2016، وكانت لها صلة بـ15 فريقا أوروبيا.
وينتهي التحقيق، الذي يأتي بموافقة المفوضية الأوروبية، في إطار برنامج مكافحة التهرب الضريبي، يوم 30 يونيو 2019.
