رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تعزيز مراقبة عمليات غسل الأموال

شارك

أكّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن السفراء الأوروبيين وافقوا خلال اجتماعهم على مقترحات تعزز دور الهيئة المصرفية الأوروبية فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي جراء أنشطة غسيل الأموال.

 

وبناءً على ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي عن تصعيد جهوده لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة، من خلال تعزيز مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول خارج الاتحاد.

 

وقال وزير مالية النمسا هارتفيج لوغر الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في بيان إن “غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اهم مخاوف الاتحاد الأوروبي الأمنية لاسيما وان الكتلة الأوروبية تتمتع بإطار قانوني قوي للقضاء على التدفقات النقدية غير المشروعة”. وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود للتأكد من تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال ومراقبتها بالاتفاق مع جميع الدول الأوروبية”.

 

وأشار إلى حالات غسل الأموال في بعض البنوك الأوروبية اخيرًا، والتي أثارت المخاوف من غياب الإشراف على قواعد المكافحة وتنفيذها على نحو فعال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ما يعرض سلامة القطاع المالي الأوروبي وسمعته للخطر فضلًا عن ضرب الاستقرار المالي لتلك البنوك.

 

ومن خلال تطوير المعايير المشتركة والتنسيق بين سلطات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي، سيتم منح الهيئة المصرفية الأوروبية مهمة تسهيل التعاون مع الدول غير الأوروبية في القضايا عبر الحدود وتعزيز جودة الإشراف.

مقالات ذات صلة